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深圳广田集团股份有限公司

文章出处:太阳城亚洲 人气:发表时间:2019-06-09 08:48

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发生产为一体的大型上市集团企业,主要为大型房地产企业、政府机构、大型企业和高档酒店等提供装饰设计和施工服务。公司承接的项目包括公共建筑装饰、住宅精装修等,涵盖星级酒店、商业综合体、大型场馆、写字楼、轨道交通、住宅精装修等多种业态类型。

  公司是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一,公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、博物馆陈列展览施工壹级和设计甲级等资质。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

  2018年是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年,我国供给侧结构性改革持续深化,经济结构继续优化,经济发展质量得到进一步提高。国家区域协调发展战略的进一步推动,增强了区域发展活力,新型城镇化、京津冀协同发展、“一带一路”建设和粤港澳大湾区建设等发展规划为建筑装饰行业未来的发展提供了宝贵的机遇和绚烂的预期。

  根据我国《国民经济行业分类与代码》,公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑装饰的类型,建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,每一建筑物在其完成后的使用的周期中,都需要进行多次装饰装修。因此,建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。

  自2017年以来,我国宏观经济在改革开放推进、经济结构加快调整、创新驱动发展等相关战略政策的共同作用下,缓中趋稳,稳中向好。现阶段对于建筑装饰行业而言,有机遇也有挑战。随着新型城镇化建设和“一带一路”的深入推进,各地区加快推进了住宅装修;国民生活质量与水平提高带来的消费升级,以及生活、交通、商业配套等基础设施的建设将为建筑装饰行业提供新的发展动能。受国家的经济结构性改革和国家分类调控房地产政策变化的影响,近年来房地产市场呈现较大的波动,房地产市场产生的波动对建筑装饰行业的业务造成了一定程度影响。建筑装饰行业的业务结构、新签订单、开工速度、回款速度等都受到了不同程度的影响。整体来看,本公司所处的建筑装饰行业呈持续平稳发展的态势。

  2018年国际金融市场、大宗商品价格剧烈波动、全球投资大幅下滑、全球贸易保护主义及单边主义盛行,造成国际装饰市场存在一定的不确定性,建筑装饰行业对外承接的装饰工程项目增速放缓。但随着意大利积极加入“一带一路”倡议,第九轮中美贸易高级别磋商的顺利结束,世界经济局势有望得到进一步缓解,建筑装饰行业的海外市场空间有望得到释放。

  宏观经济景气度对建筑装饰行业的发展有重要影响,建筑装饰行业的市场容量与国民经济发展、全社会固定资产投资和国民收入水平等关联度较高。从2018年二季度开始,中美经贸摩擦初见端倪。面对经贸摩擦,中国政府及时采取“六个稳”的政策,即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。根据国家统计局公开数据显示,2018年,我国综合PMI产出指数均值为53.7%,全年我国企业生产经营活动总体保持平稳增长;非制造业商务活动指数稳中有升;其中,建筑业景气度明显提升,建筑业增速有所加快。我国建筑装饰行业仍有较大的国内市场需求。此外,房地产行业的政策和发展环境对建筑装饰行业也会产生重要影响。建筑装饰行业企业的主要业务之一为住宅精装修,住宅精装修业务主要面向大型房地产开发商。国家统计局数据显示,2018年,房地产开发企业房屋施工面积822300万平方米,比上年增长5.2%,其中住宅施工面积569987万平方米,增长6.3%,住宅新开工面积153353万平方米,增长19.7%,住宅精装修有良好的市场空间。我国固定资产投资增速也将影响城市基础设施和公共建筑的增量,2018年下半年以来,国家加大补短板政策支持力度,2018年12月份国家发改委密集批复一批基础设施建设项目,2019年2月份18部门联合印发了《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》。随着国家层面补短板稳投资政策不断向纵深推进,基础设施投资增速有所回升。2019年1-2月份,我国基础设施投资同比增长4.3%,增速比2018年全年提高0.5%。基于当前我国积极的财政政策以及稳健的货币政策将松紧适度的取向,建筑装饰行业的发展也将获益,但基于政策实施的传导路径,经济运行中对行业发展的具体效用的方向和大小还有待进一步观察。

  虽然我国城镇化进程稳步推进,城镇化率显著提升,但我国城镇化率还是远低于发达国家平均水平,2018年,我国城镇化率比高收入国家低23.6个百分点。目前,我国基础设施人均资本存量只有发达国家的20%至30%;与此同时,随着产业转移和区域化的协调发展的深入,我国区域化的梯度发展潜力仍然较大,新型城镇化建设前景广阔。城镇化进程的推进,各级政府在交通、市政等基础配套设施,以及医疗、教育、体育等公共福利的投资,都将为建筑装饰业提供发展机会。国内二、三线城市经济发展迅速,在各自区域内的经济影响力逐渐增大。新城建设、旧城改造,都将促进各地GDP的快速增长和固定资产投资规模的快速扩大。同时,二、三线城市的商业贸易、旅游业快速发展,也带动了写字楼、商业中心、星级酒店、购物广场以及旅游地产等商旅配套的新建和改造,这在给建筑装饰行业带来需求的同时,也因为其高品质要求而提高了装饰行业的完工水平。伴随着我国经济的稳步发展,新型城镇化的深入推进将为建筑装饰行业释放积极信号。

  公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动:一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场;二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。近年来,公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升,但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓,带来装饰业务规模增速下调。在中短期内公共建筑装饰增量市场发展趋势整体较为平稳;同时,前期积累的改造需求、以及装饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。近十年来,我国公共建筑市场发展迅速,商务酒店、城市商业综合体、文教体卫建筑、交通基建建筑等存量市场已十分巨大。随着国内商务活动的逐渐增多和旅游的兴起,国内星级酒店得到了快速发展。未来几年,十年内新开业的高端星级酒店,特别是五星、四星酒店将迎来重新装饰改造的高峰。公共建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修,据统计,一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是6至8年,而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会更短,其他建筑一般10年更新一次;市场增量转化为存量的扩容,存量市场的定期装饰装修,加之客户标准不断提高产生的装饰需求,这些都为资质种类齐全、追求高品质的大型装饰企业提供了广阔的市场空间。

  住宅精装修具有节能、环保的显著特点,国家政策层面一直鼓励支持住宅精装修行业发展。1999年,国务院办公厅下发《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》,提出要加强对住宅装修的管理,积极推广一次性装修或菜单式装修模式,避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象。2002年,《住宅室内装饰装修管理办法》颁布实施,规范和推动了住宅装饰装修行业的发展,提出住宅设计从粗放型向集约型转变,向精细化发展,提倡住宅装修的一体化设计和菜单式服务。2008年,住房和城乡建设部发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》,提出“制定出台相关扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式。要根据本地实际,科学规划,分步实施,逐步达到取消毛坯房,直接向消费者提供精装修成品房的目标”。

  2013年1月1日,国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的《绿色建筑行动方案》,提出要推动建筑工业化,积极推行住宅全装修,鼓励新住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一。2016年2月6日国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出装配式住宅要在未来10年左右占比达到30%,要求以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点,加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。2017年4月,住房城乡建设部印发的《建筑业发展“十三五”规划》提出,到2020年新开工全装修成品住宅面积要达到30%,装配式建筑面积占新建建筑面积比例占到15%的发展目标。在国家相关政策的带动下,目前北京、上海、河南、河北、浙江、四川、湖北、山东、江苏、海南、甘肃等全国多个省市地方政府已出台鼓励住宅全装修交付的政策。我国住宅精装修行业起步较晚,发展历程尚短,消费者对于精装修住宅的认识程度参差不齐。但随着国家住宅精装修政策的不断推进,以及精装修对商品房销售存在的附加值影响,目前国内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅,重点城市的新楼盘中精装修比例逐步提高,消费者对于精装修房的接受程度逐步提高。

  一般来说,旅游产业具有三大动力效应:直接消费动力、产业发展动力、城镇化动力。旅游产业的发展将会为地区带来价值提升效应、品牌效应、生态效应、幸福价值效应,是国家大力要发展的产业。根据《住房城乡建设部国家发展改革委财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》,到2020年,我国将培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。由于特色小镇的初始投入规模较大,一般地方政府采用政策性银行贷款、债券计划、信托计划、证券资管、PPP融资等方式实施。尤其是特色小镇PPP融资模式,由于其金融优越性和政府大力支持,在特色小镇开发过程中所占比例不断上升。随着特色小镇的兴起和PPP项目建设的政策不断完善,将会给建筑装饰行业带来新的行业需求和业务增量。

  我国居民人均收入水平稳步增长促进居民消费结构的升级。根据《2018年国民经济和社会发展统计公报》,2018年,我国居民人均可支配收入28228元,扣除价格因素,实际增长6.5%;居民人均消费支出19853元,扣除价格因素,实际增长6.2%;全国居民恩格尔系数为28.4%,比上年下降0.9个百分点。居民消费结构的升级变化也带来了对居住环境的品质的更高要求,高档次、个性化住宅装饰消费需求逐步扩大,配套服务的标准也在不断提升,住宅装饰需求由简单的满足基本居住属性向家居文化转移,由此不仅增加了建筑装饰的市场需求规模,而且对装饰的工艺、材料、质量、档次、精细化程度均提出了更高的要求,推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。

  “互联网+”代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。随着“互联网+”、“万物互联”等全新发展理念和新兴商业模式的实践,充分发挥互联网、物联网技术在生产要素配置中的优化和集成作用,将有助于提升建筑装饰企业的创新力和生产力,大大增强建筑装饰行业发展的深度和广度。智能生活理念将随着智能体验产品的普及而进入每个人的生活,智能家居将引爆智能装饰市场的巨大需求,为建筑装饰产业带来新的增长点。随着“互联网+”的普及,互联网思维对社会传统思维模式、生活模式的冲击将不可避免,甚至将极大地影响装饰行业的传统盈利模式,能否帮助客户实现价值最大化将成为装饰企业持续发展的根本保障。同时互联网思维也为未雨绸缪、具有颠覆式超前战略眼光的装饰企业将迎来新的发展机遇。

  总体来看,我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态,主要体现在以下几个方面:

  由中国建筑装饰协会主办、中国建筑装饰协会研究分会承办的《2018中国建筑装饰蓝皮书》中显示:截止到2017年,中国建筑装饰市场的企业数量继续减少,从2011年的14.5万家减少到2017年的13万家,6年共有1.5万家企业退出了市场,其中中小企业数量比重占比较高。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业。

  2018年9月20日,中国建筑装饰协会在深圳发布了《2018中国建筑装饰蓝皮书》显示,2017年全国建筑装饰行业完成总产值3.94万亿元,比2016年增加2800亿元,增长率达7.6%,比全国GDP增长速度高出0.7个百分点。其中年产值超过百亿元的企业不到5家,市场集中度非常低。

  随着市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范,中国建筑装饰市场逐步成熟,过度分散的状况日渐改善,并逐渐涌现出一批资质高、规模大、具有一定市场影响力的大中型企业,截止2017年,中国建筑装饰市场的企业数量继续减少,市场集中度持续提高。为了增加建筑装饰市场的有效供给,建筑装饰行业势必将引发新一轮以品牌、资金、技术为核心的企业间兼并、重组、整合,行业内将形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业。那些主业突出,拥有稳定的管理团队、优质的客户资源,具备明显的区域优势或专业优势的装饰企业将获得新的发展契机;而效率低下,团队管理能力差,客户资源缺乏的小公司将会逐渐被淘汰。因此,未来一段时期,上市装饰公司的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显,从而将淘汰行业的落后产能,清除市场中的僵尸企业,促进行业市场的规范化,提高工程资源和市场保有的集中度,推动行业产业化跨越式发展。

  公司成立于1995年,是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发生产为一体的大型上市集团企业,是我国最早一批从事建筑装饰工程业务的企业之一,也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商,为全国建筑装饰行业中拥有最齐全专业资质的企业之一,综合实力和市场竞争力位居全国建筑装饰行业领先位置。公司全资子公司深圳市广田建筑装饰设计研究院,经过多年的磨砺积淀,已发展为目前全国规模最大、最具行业号召力的综合型设计机构之一,已连续多年进入“中国建筑装饰设计机构五十强企业”前三名。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果,公司连续9年进入中国建筑装饰行业百强企业前三名,综合竞争力和品牌实力得到了社会的广泛认可。作为批量住宅精装修领域龙头企业,拥有20余年住宅精装修经验,形成了独具特色的标准化体系和管控模式,开创了与国内大型房地产开发商住宅精装战略合作的先河。公司已累计完成精装房50万套以上,市场占有率全国第一,是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施各类型、各级别住宅精装修业务的装饰公司。“广田”商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”,在业内享有较高的知名度和影响力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年5月28日,联合信用评级有限公司通过对深圳广田集团股份有限公司主体长期信用状况和发行的“15广田债”进行跟踪评级,确定:深圳广田集团股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;深圳广田集团股份有限公司发行的“15广田债”信用等级为AA。具体情况详见公司于2018年5月29日刊登在巨潮资讯网上的《深圳广田集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》。

  根据监管部门和联合信用评级有限公司(简称“联合评级”)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本公司债券存续期内,每年公司公告年报后对公司债券进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注公司的经营管理状况及相关信息,如发现公司出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期债券的信用等级。联合评级对本公司债券做出的跟踪评级结果将在联合信用评级网站和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

  2018年,是中国改革开放四十周年,也是国家全面贯彻党的十九大精神的开局之年。随着供给侧结构性改革的不断深化,经济结构也由高速增长向高质量发展优化,尽管面临多年来少有的国内外复杂严峻形势,国民经济依然保持平稳运行。

  就建筑装饰行业而言,一方面,受供给侧改革和国家对房地产市场的分类调控政策的影响,房地产行业呈现出一定的“阵痛”态势,这对建筑装饰行业业务结构、新签订单、开工速度、回款速度产生了一定的影响;另一方面,国家的调控政策加快行业竞争秩序的变化,在促进房地产市场结构性调整和平稳健康发展的同时,有利于提升建筑装饰行业的行业集中度和建筑装饰行业的健康持续发展。与此同时,随着港珠澳大桥的建成通车,粤港澳大湾区建设持续推进,珠江-西江经济带的发展有望得到进一步带动;另外,新型城镇化建设持续推进,各省市加快推进住宅全装修以及国民对更舒适的居住条件的需要日益增长;这些都给建筑装饰行业带来了发展机遇。

  2018年,按照董事会年初制定的各项工作部署,公司管理层积极夯实传统装饰业务,持续优化管理体系、组织架构和业务结构,推动企业的健康发展。本年度公司继续深入推进精细化管理,切实提高企业的“内生创新力”和“外部竞争力”。加强市场开发力度,提升降本增效水平,深化财务经营理念;强化项目生产运营管理,平衡业务结构持续把控内外风险,在谋求稳定发展的同时,拓展业务市场提升盈利水平;积极拓宽融资渠道,开展应收账款资产证券化、发行银行间市场融资产品等筹融资工作,以降低公司利息成本,优化公司债务结构和财务状况。

  2018年,公司各项工作均平稳推进,上述措施的有力实施,有效保障了公司业绩得以平稳健康发展。

  2018年,公司获评国家级奖项14项;获评省市级、社会类荣誉10项:如中国品牌500强;中国建筑装饰行业企业信用AAA级(最高等级);全国党建文化标杆单位;全国行业质量领军企业;上市公司企业社会责任典范奖;中国建筑装饰行业百强(排名第二);广东省连续22年守合同重信用企业;广东省民营企业100强;深圳市品牌百强;深圳质量事业突出贡献奖、改革开放40周年深圳民营经济突出贡献企业等。

  面对行业日趋成熟,竞争日益激烈的现状,公司积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化,2018年全年实现营业收入143.98亿元,同比增长14.86%;实现归属于上市公司股东的净利润3.48亿元,同比下降46.13%;经营活动产生的现金流量净额4.49亿元。

  公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

  质量管理是项目管理的关键,在施工质量控制方面本公司形成了自身独有的特色及优势,在施工质量方面取得了良好的声誉。

  公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证,严格以国家行业相关规范为质量标准,根据GB/T19001-2008《质量管理体系―要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》,建立并运行了涵盖设计、施工、验收等环节在内的全面质量管理体系,通过加大质量管理投入、定期开展质量控制活动、强化监督考核等多种途径,不断提升质量管理水平。公司坚持质量管理,制定了如《建筑材料、构配件和设备采购管理》、《施工质量检查与验收》等系列的质量管理体系手册,对施工材料、施工工程、工程资料等关键环节加以控制。

  公司根据企业内部的施工标准,严格按照相关规定,要求施工操作人员具备相关资质,合理安排施工工序和施工计划。

  施工技术的先进性、合理性决定了施工质量的优劣。从施工开始阶段公司专业技术人员即会同施工班组先对图纸进行深化、熟悉、了解并针对相关问题提出解决方案;在工程施工过程中充分运用公司的先进技术对存在的施工问题进行攻关;在施工完成后,通过售后服务对客户提出的问题进行解决。

  公司规定采购材料必须在合格供应商范围内采购,确保采购材料的质量。产品加工过程中严格要求不合格的产品不能进入下道工序。产品出厂前应进行全面检查,不合格的产品严禁出厂。通过实施上述措施,公司以优质的服务赢得了客户的支持,并获得“广东省连续二十二年守合同重信用企业”等荣誉称号。截止本报告披露之日,本公司所承接的业务未有因重大质量问题发生诉讼情况出现。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。本公司按照上述通知规定的起始日开始执行。

  2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司根据相关要求对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

  1、2018年3月19日,本公司投资设立深圳广田舒适家环境科技有限公司,注册资本1,000万元,本公司持股100%,自设立日起纳入本公司合并范围。

  2、2018年12月20日,注销本公司之全资子公司宁夏广田装饰工程有限公司,自工商注销完成日起不再纳入本公司合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田集团”)第四届董事会第十八次会议于2019年04月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2019年04月08日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事8名,实际参加的董事8名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

  一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度总裁工作报告〉的议案》。

  二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  《深圳广田集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司独立董事高刚先生、刘平春先生、刘标先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  2018年度,公司实现营业收入1,439,763.71万元,比上年同期增长14.86%;实现营业利润29,636.15万元,比上年同期下降62.52%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,009.69万元,比上年同期下降40.93%。

  四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度报告及其摘要〉的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  《深圳广田集团股份有限公司2018年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《深圳广田集团股份有限公司2018年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为348,388,026.53元,实现的母公司净利润352,796,474.48元。根据《公司章程》规定,以2018年度实现的母公司净利润352,796,474.48元为基数,计提法定盈余公积35,279,647.45元后,母公司累计可供分配的利润为2,464,923,472.01元。

  根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,提议2018年度公司利润分配的预案如下:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策,提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2018年度利润分配预案涉及的相关事项。

  六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》。

  《深圳广田集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  七、会议审议通过《关于确认公司非独立董事2018年度薪酬的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  相关非独立董事2018年度薪酬详见公司2018年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  根据公司第三届董事会第四十三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》,确定独立董事津贴为10万元/人/年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  相关高级管理人员2018年度薪酬详见公司2018年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

  为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要,公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳燕南支行、华夏银行股份有限公司深圳泰然支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请合计总额不超过150亿元人民币的综合授信,并在其额度范围内使用。

  上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

  十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

  为支持公司子公司、孙公司的发展,提升资金运作效率,公司拟为子公司及孙公司向商业银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请合计不超过16.02亿元(包含本数)授信额度提供担保。

  《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详细内容请参见2019年04月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》。

  十一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果,审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事范志全先生、叶嘉铭先生、汪洋先生、叶远东先生回避表决。

  公司及子公司因经营需要,经审议,同意拟与关联方广田控股集团有限公司、深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、上海友迪斯数字识别系统股份有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司发生关联交易。

  《深圳广田集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》。

  公司及子公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财,并在上述额度内资金可以循环滚动使用。

  《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟发行中期票据的议案》。

  为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司发展及业务布局对流动资金的需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,本次拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币28亿元(含本数)。

  《深圳广田集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  本次董事会决议于2019年05月13日14:30召开2018年度股东大会。

  《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年04月18日审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》,决议为子公司及孙公司向商业银行或其他机构申请合计不超过16.02亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  广田建设成立于1996年12月13日,住所为福建省泉州市洛江区双阳阳山,法定代表人苏惠琼,注册资本12,000万元,深圳市泰达投资发展有限公司(简称“深圳泰达”)持有其100%股权,本公司持有深圳泰达60%股权,因此,广田建设为本公司控股孙公司。经营范围:房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;钢结构工程;地基与基础工程;建筑装修装饰工程;机电设备安装工程;园林古建筑工程;园林绿化工程;公路工程;水利水电工程;消防设施工程;城市及道路照明工程;建筑劳务分包;销售建材及工程设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  广田生态成立于1994年01月22日,住所为深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1003号京基东方都会大厦3层南侧,法定代表人康劲松,认缴注册资本总额10,800万元,本公司持有其100%股权。经营范围:园林绿化设计,园林绿化综合性工程的施工(按粤建园资字第02-00022号执行);草坪及苗木种植,园林绿化的养护管理,边坡生态防护及水土保持技术的应用;水土保持防治;生态修复治理;生态环保产品的技术开发;石场生态覆绿工程;投资兴办实业;城镇及城市基础设施的规划设计;生态环境治理、土壤修复、污水治理、环保工程;花卉、苗木、草类种子、园林器械、施工机械及配件的购销;国内贸易。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)

  广田智能成立于2006年07月19日,住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室,法定代表人叶嘉许,认缴注册资本总额10,000万元,本公司持有其41%股权。经营范围:一般经营项目:境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务;能源管理产品的研发及销售;提供能源监测,节能咨询服务;智能照明节电器及LED灯的研发和销售;电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);网络技术与电子技术信息咨询、电子商务技术开发;智能控制产品软件及硬件的开发、销售、系统集成及咨询服务、网络工程;承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询;提供能源监测、节能咨询服务;物联网技术开发。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)

  广田柏森成立于1996年04月29日,住所为南京市建邺区梦都大街178号,法定代表人胡明晖,认缴注册资本总额6,450万元,本公司持有其70%股权。经营范围:室内装饰设计、施工;空调、暖通设备安装;家俱生产(限分支机构)、销售;体育场地铺装;装饰材料、建筑材料、工艺美术品、五金交电、百货、通讯器材及通信设备、办公用品、陶瓷制品销售;企业形象策划;经济信息咨询;计算机网站的设计、布线及工程施工;建筑智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、金属门窗工程、展览场馆工程设计、施工;空气净化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  广融担保成立于2016年01月14日,住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室,法定代表人张翔,注册资本100,00万元,本公司持有其100%股权。经营范围:为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。

  公司同意为子公司及孙公司向各商业银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请合计不超过16.02亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日起1年,提供的担保预计如下:

  1、对孙公司广田建设申请总额不超过5亿元(包含本数)的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  2、对子公司广田生态申请总额不超过0.7亿元(包含本数)的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  3、对子公司广田智能申请总额不超过0.2亿元(包含本数)的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  4、对子公司广田柏森申请总额不超过2亿元(包含本数)的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  5、对子公司广融融资担保申请总额不超过3亿元(包含本数)的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  6、对孙公司广田俄罗斯申请总额不超过5.12亿元(包含本数)的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议。

  公司为子公司及孙公司提供的担保总额预计不超过16.02亿元,子公司及孙公司共享该担保额度(即:根据未来子公司发展实际情况,公司为任何其中一家子公司及孙公司提供的担保金额可以超出上述的预计金额,但公司为上述子公司及孙公司提供的担保总额预计不超过16.02亿元),具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签订相关担保协议为准,并授权董事长签署相关协议。

  本次担保主要用于上述子公司及孙公司申请银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行保函业务等。

  为满足子公司及控股孙公司发展需要,保证其充足的资金来源,支持其业务发展。

  公司本次为上述子公司及孙公司提供担保是根据子公司及孙公司经营目标及资金需求情况确定的,符合公司发展战略。上述子公司及孙公司具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

  截至本公告披露日,公司实际担保余额约为94,251.24万元,占公司2018年末净资产的13.57%,其中公司对外担保金额为12,000万元(公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保),公司为子公司及孙公司担保金额约为82,251.24万元。此次经公司第四届董事会第十八次会议审议通过相关的担保事项并最终执行后,公司累计担保金额预计约为人民币220,200万元,占公司2018年末净资产的31.70%,占公司2018年末总资产的10.50%。

  公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保,贷款到期尚未归还。2017年2月,平安银行股份有限公司成都分行对此提起诉讼。截至目前,该案件进入二审审理程序。对此,公司积极组织各方商讨、应对该案件,采取积极措施,减小公司担保风险。该案件详细情况请参见于2018年11月10日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《深圳广田集团股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司因经营需要,拟与关联方广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)、深圳深九国际物流有限公司(以下简称“深九国际”)、深圳广田云万家科技有限公司(以下简称“广田云万家”)、深圳市广田环保涂料有限公司(以下简称“广田涂料”)、深圳广田物业服务有限公司(以下简称“广田物业”)、上海友迪斯数字识别系统股份有限公司(以下简称“友迪斯”)、深圳广田高科新材料有限公司(以下简称“广田高科”)、广田置业有限公司(以下简称“广田置业”)、深圳广田酒店餐饮管理有限公司(以下简称“广田酒店”)发生关联交易。

  2019年04月18日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》,董事范志全、叶嘉铭、汪洋、叶远东回避了表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次预计的2019年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,由公司董事会审议即可,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);从事担保业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁。

  广田控股是本公司控股股东,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  经营范围:在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关咨询业务。

  深九国际系公司控股股东广田控股控制的企业,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  经营范围:电子商务技术开发,计算机软件的技术开发,网络技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成及相关技术咨询,转让自有开发的技术成果;企业管理咨询、商务咨询、会务服务;从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、酒店设备的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。装修设计与施工、建筑装饰工程、水电安装。

  广田云万家系公司联营企业,其中本公司董事长范志全先生、副总裁李卫社先生同时担任云万家董事职务,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  广田云万家依法存续且经营正常,财务状况良好,且公司与广田云万家发生的关联交易主要为出租物业,其具备履约能力。

  经营范围:环保涂料、粘接剂、建筑材料的研究、开发及购销,货物及技术进出口(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目);涂料工程的设计与施工(取得建设主管部门的资质证书方可经营);油漆、涂料、油墨的生产、销售。

  广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  广田物业经营正常,一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理,物业管理水平较高。

  经营范围:自动识别和标识系统开发及应用,安全防范工程,计算机系统集成,从事智能锁具专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,五金交电、锁具的批发、零售,电子门禁系统的生产、销售自产产品,建筑智能化建设工程专业施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  友迪斯系公司参股公司,其中本公司董事汪洋先生同时担任友迪斯董事职务,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  经营范围:环保涂料、木制品、建筑材料、粘接剂、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的技术研发、设计、销售;涂料工程的设计与施工(取得建设主管部门的资质证书方可经营)国内贸易,自有房屋租赁;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的生产、加工、施工安装。

  广田高科系公司联营企业,其中本公司董事、高级副总裁汪洋先生担任广田高科董事长职务,本公司董事、副总裁叶远东先生同时担任广田高科董事职务,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  经营范围:投资房地产及其它各类实业(具体项目另行申报);从事商场、宾馆项目投资(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);物业管理;自有物业租赁;文化活动策划、会务服务、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目)、劳务派遣。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)

  广田置业系公司控股股东广田控股的全资子公司,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  经营范围:为酒店提供管理服务;为餐饮企业提供管理服务;餐饮项目投资(具体项目另行申报);会务及展览服务;信息咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目);日用百货、酒店用品、厨房设备、清洁用品、环保设备的销售;中西式快餐;卤水食品加工;餐饮服务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

  广田酒店系公司控股股东广田控股的全资子公司,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

  上述关联交易遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

  公司及子公司与广田控股、深九国际、云万家、广田涂料、广田物业、友迪斯、广田高科、广田置业、广田酒店发生的关联交易属于正常的商业交易行为,有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

  公司独立董事对公司2019年度日常关联交易预计发表独立意见如下:公司董事会审议通过的2019年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司正常生产经营,公司董事会在审议关联交易议案时,关联董事已依法回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2019年度日常关联交易预计公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2019年度日常关联交易预计的议案。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布《关于印发〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉修订的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉修订的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发〈企业会计准则第24号——套期会计〉修订的通知》(财会〔2017〕9号)及《关于印发〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉修订的通知》(财会〔2017〕14号)的相关要求,对公司会计政策进行的变更。

  2、本次会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

  3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳广田集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),要求仅在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按照财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)中的规定执行。

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

  6、新金融工具准则要求企业依据上述规定对金融工具进行分类和计量(含减值);涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需调整;金融工具原账面价值和2019年1月1日新账面价值之间的差额,计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

  根据新金融工具准则的衔接规定,公司从2019年1月1日起,按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。因此,公司将自2019年第一季度报告起将按新准则要求进行披露,不重述可比财务数据。本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无重大影响。

  公司全体董事认为:本次会计政策变更是公司按照财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,同意公司本次会计政策的变更。

  公司独立董事认为:公司依据财政部新颁布的相关规定和要求,对公司会计政策进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,同意公司本次会计政策的变更。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,同意公司本次会计政策的变更。

  深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年04月18日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财,并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内资金可以循环滚动使用,授权期限自董事会审议通过后一年。现将有关事项公告如下:

  公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币6亿元进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  为控制风险,公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,收益率高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

  公司拟购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

  该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

  本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的8.64%,占公司最近一期经审计总资产的2.86%,属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

  尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

  1、公司将严格执行《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,履行相应审批程序,选择投资品种为低风险理财产品,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  2、财务部必须建立台账对资金理财产品进行日常管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

  3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

  4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

  1、公司本次运用闲置自有资金进行短期投资理财,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度的理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。

  独立董事对公司拟使用自有闲置资金进行短期投资理财事项进行了审查,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金购买短期低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的权益。

  我们同意公司使用自有资金不超过6亿元人民币(在上述额度内,资金可滚动使用)进行短期投资理财,期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次发行中期票据的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司发展及业务布局对流动资金的需求,合理使用财务杠杆,调整公司资本与负债结构,优化财务结构,按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,现将主要情况公告如下:

  本次拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币28亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)。

  公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

  本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

  本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

  为保证公司中期票据的顺利发行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定与办理发行中期票据相关的事宜,包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

  2、聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构,办理本次中期票据发行申报事宜;

  3、签署与本次中期票据注册、发行有关的各项文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

  4、办理与本次中期票据注册、发行有关的各项手续,包括但不限于办理本次中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续;

  5、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整;

  7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司本次拟发行不超过人民币28亿元(含28亿元)中期票据,募集的资金将主要用于偿还公司债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。公司本次拟发行中期票据符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行的有关规定,有助于公司充分发挥财务杠杆,优化资产负债结构、促进公司良性发展,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们一致同意公司申请发行中期票据。

  公司申请发行中期票据事项经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

  公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议决定于2019年05月13日(星期一)14:30召开公司2018年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集(公司第四届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会)。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年05月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年05月12日15:00至2019年05月13日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  (3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年05月07日。

  (1)本次股东大会的股权登记日为2019年05月07日,截至2019年05月07日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

  上述议案1、议案3至议案6、议案8、议案9、议案10已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于2019年04月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  议案2、议案7已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于2019年04月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  上述议案5、议案6将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电线、登记地点:深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系传线、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年05月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年05月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托           (先生/女士)代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2018年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  (说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决)

  2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月29日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长范志全先生、总裁叶嘉铭先生、董事会秘书赵国文先生、财务总监陈立群先生、独立董事刘标先生。欢迎广大投资者积极参与!

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年04月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年04月08日以电子邮件、书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

  《深圳广田集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

  三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度报告及其摘要〉的议案》。

  经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳广田集团股份有限公司2018年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《深圳广田集团股份有限公司2018年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》。

  五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》。

  经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司监事2018年度薪酬详见公司2018年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

  《深圳广田集团股份有限公司为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结。



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